賽騰股份：2017年年度股東大會會議資料
2018-05-02 00:00 來源：中證網
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
2017年年度股東大會
會議資料
（股票代碼：603283）
2018年5月
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
2017年年度股東大會議程
現場會議時間：2018年5月10日 14:00
會議地點：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區東吳南路4號公司會議室
主持人：孫豐先生
議程：
一、主持人致辭，介紹出席和列席會議的人員
二、審議如下議案：
1. 審議《關于公司董事會2017年度工作報告的議案》；
2. 審議《關于公司2017年度財務決算報告的議案》；
3. 審議《關于公司2017年年度報告及摘要的議案》；
4. 審議《關于公司獨立董事述職報告的議案》；
5. 審議《關于2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
6. 審議《關于公司續聘2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案》；
7. 審議《關于公司開展遠期結售匯業務的議案》；
8. 審議《關于2017年度利潤分配預案的議案》；
9. 審議《關于公司監事會2017年度工作報告的議案》；
10. 審議《關于選舉公司第二屆董事會董事的議案》；
11. 審議《關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》；
12. 審議《關于選舉公司第二屆監事會監事的議案》。
三、股東發言、質詢
四、解答股東提問
五、股東投票表決
六、休會
七、宣布表決結果
八、見證律師宣讀法律意見書
九、簽署會議文件
十、宣布會議閉幕議案一
關于公司董事會2017年度工作報告的議案
各位股東：
2017年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定，本著對公司股東負責的精神，勤勉盡責，維護公司利益，認真履行股東大會賦予的職責，規范運作，科學決策，積極推動公司各項業務發展。公司董事會帶領經營管理層與全體員工，按照公司發展戰略及年度工作計劃，各項工作得以有序開展，公司保持了持續穩健發展的態勢?，F將2017年度董事會工作情況作如下匯報：
一、2017年度公司經營情況
公司以自動化設備設計研發團隊的建設為根本，以持續的研發投入為保障，以客戶產品需求為導向，經過多年努力建立了研發經驗豐富、創新能力強的技術團隊，積累了豐富的技術儲備和項目經驗，具備將客戶產品理念快速轉化為設計方案和產品的業務能力，所生產的自動化組裝設備、自動化檢測設備能夠有效提高客戶的生產效率，并提升客戶產品品質。目前，賽騰股份的自動化設備主要運用于消費電子行業，適用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設備等產品的組裝和檢測。2017年在公司董事會、管理層和全體員工的努力下，公司實現營業收入6.83億元，同比增長69.48%，實現凈利潤0.96億元，同比增長99.11%。業績增加主要原因是2017年來自于自動化組裝設備及檢測設備訂單的增加，公司報告期內主營業務收入較上年同期有較大幅度增長。
（一） 成功登陸上海證券交易所主板，公司發展邁入新階段
公司于2017年12月1日收到中國證監會《關于核準蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]2226號），并于2017年12月25日在上海證券交易所主板成功掛牌上市，這是公司發展歷程中重要的里程碑，也是公司未來的新起點。公司將充分利用資本市場平臺，不斷完善公司治理，持續提升盈利能力，并努力成為中國乃至國際最具競爭力的智能化生產解決方案提供商。
（二） 專利、榮譽進一步提升公司認知度
2017年度,公司研發費用為7,181.99萬元，較上年度增長45.40%，占營業收入的10.51%。截至2017年12月31日，公司共獲得20項發明專利、286項實用新型專利和2項外觀設計專利。
報告期內公司憑借扎實的產品、管理等綜合實力，獲得了江蘇省首臺套重大裝備產品、知識產權管理體系認證證書、兩化融合管理體系評定證書、蘇州市信用管理示范企業證書等榮譽證書，使得公司的知名度進一步提升。
（三） 人才培養和人員擴充以保證公司的發展
公司“以客戶滿意為中心，以奮斗者為本”的理念和發展要求，公司不斷在擴大技術團隊的規模，持續更新、完善技術人員的知識結構，建設與公司發展戰略相適應的人才梯隊，加強技術工人的內部培訓，普遍提高員工素質。具體措施包括：
（1）加強對現有員工的持續教育和培訓，尤其是基層技術人員、管理人員的培訓和管理；
（2）引進汽車及零部件制造、醫療器械制造、光伏產品制造等自動化設備應用領域的專業設計、研發人才和管理人才，建設跨行業、多領域的技術人才團隊，為公司業務橫向拓展打下堅實基礎。
（四） 深入推進內控管理體系的建設，切實保障公司規范運作、健康發展
隨著公司經營規模的不斷擴大，為有效防范公司經營管理風險，確保公司健康發展，公司董事會高度重視內控體系建設。2017年度公司對各部門現行的制度、業務流程進行全面梳理和評估，查找管理缺陷，建立健全各項內控制度和業務流程，有效保障公司的平穩持續發展。
二、2017年度主要經營數據
（一）主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣
本期比
主要會計數據 2017年 2016年 上年同 2015年
期增減
(%)
營業收入 683,175,388.07 403,022,589.03 69.51% 488,947,704.06
歸屬于上市公司股東的凈利潤 95,669,093.20 48,048,733.98 99.11% 127,046,462.07
歸屬于上市公司股東的扣除非 88,140,119.57 65,785,649.42 33.98% 124,719,249.99
經常性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 152,284,374.68 31,199,814.94 388.09% 65,509,559.41
2017年末 2016年末 本期末 2015年末
比上年
同期末
增減（%
）
歸屬于上市公司股東的凈資產 633,512,160.38 321,388,187.44 97.12% 252,465,343.70
總資產 1,010,716,738.06 464,332,510.84 117.67% 324,266,379.71
（二）主要財務指標 單位:元 幣種:人民幣
主要財務指標 2017年 2016年 本期比上年同期增 2015年
減(%)
基本每股收益（元／股） 0.80 0.40 100 1.06
稀釋每股收益（元／股） 0.80 0.40 100 1.06
扣除非經常性損益后的基本每股收 0.73 0.55 32.73% 1.04
益（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 27.40% 16.35% 增加11.05個百分點 60.09%
扣除非經常性損益后的加權平均凈 25.24% 22.36% 增加2.88個百分點 58.99%
資產收益率（%）
（三）利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位: 元 幣種: 人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 683,175,388.07 403,022,589.03 69.51%
營業成本 347,439,242.12 202,180,763.13 71.85%
銷售費用 86,831,960.38 45,413,927.07 91.20%
管理費用 122,351,105.70 104,816,881.62 16.73%
財務費用 18,235,624.53 -10,598,251.52 272.06%
經營活動產生的現金流量凈額 152,284,374.68 31,199,814.94 388.09%
投資活動產生的現金流量凈額 -43,011,948.73 -51,324,621.74 16.20%
籌資活動產生的現金流量凈額 226,444,185.68 56,709,119.15 299.31%
研發支出 71,819,853.92 49,394,037.09 45.40%
三、2017年度董事會日常工作情況
（一）董事會會議情況及決議內容
2017年，公司共召開七次董事會會議，歷次董事會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的要求規范運作，召開具體情況如下：
1、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會第九次會議于2017年3月1日在公司會議室召開。會議應參加表決8人，實際參加表決8人，公司監事會成員及高級管理人員等列席了會議。會議由孫豐先生主持，經全體董事審議和表決，一致通過了以下議案：
（1）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司總經理 2016 年度工作報告的議案》
（2）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會 2016 年度工作報告的議案》
（3）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司 2016 年度財務決算報告的議案》
（4）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司 2017 年度財務預算計劃的議案》
（5）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司獨立董事述職報告的議案》
（6）審議《關于延長蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開發行A股股票并上市方案有效期的議案》
（7）審議《關于延長股東大會授權董事會全權辦理蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開發行A股股票并上市有關事宜有效期的議案》
（8）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司續聘 2017 年度審計機構的議案》
（9）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年1月1日～2016年12月31日期間各項關聯交易的議案》
（10）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年、2015年及2016年財務報告的議案》
（11）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》
（12）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》
（13）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司分配2016年1月1日至2016年12月31日利潤的議案》
（14）審議《關于提議召開蘇州賽騰精密電子股份有限公司2016年年度股東大會的議案》
2、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會第十次會議于2017年7月14日在公司會議室召開。會議應參加表決8人，實際參加表決8人，公司監事會成員及高級管理人員等列席了會議。會議由孫豐先生主持，經全體董事審議和表決，一致通過了以下議案：
（1）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年1月1日～2017年6月
30日期間各項關聯交易的議案》；
（2）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司變更會計政策的議案》；
（3）審議《關于修訂<蘇州賽騰精密電子股份有限公司章程（草案）>的議案》；
（4）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司使用部分閑置自有資金購買理財
產品的議案》；
（5）審議《關于預計蘇州賽騰精密電子股份有限公司開展人民幣外匯掉期業務交
易額度的議案》；
（6）審議《關于提請召開蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年第一次臨時股東
大會的議案》。
3、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會第十一次會議于2017年8月14日在公司會議室召開。會議應參加表決8人，實際參加表決8人，公司監事會成員及高級管理人員等列席了會議。會議由孫豐先生主持，經全體董事審議和表決，一致通過了以下議案：
（1） 審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月財務報告的議案》
4、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會第十二次會議于2017年9月19日在公司會議室召開。會議應參加表決8人，實際參加表決8人，公司監事會成員及高級管理人員等列席了會議。會議由孫豐先生主持，經全體董事審議和表決，一致通過了以下議案：
（1）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年1-8月財務報告的議案》
5、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會第十三次會議于 2017 年10月30日在公司會議室召開。會議應參加表決8人，實際參加表決8人，公司監事會成員及高級管理人員等列席了會議。會議由孫豐先生主持，經全體董事審議和表決，一致通過了以下議案：
（1）審議《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年1~9月財務報告的議案》；
（2）審議《關于確認蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年1月1日至2017年9月30日關聯交易事項的議案》；
（3）審議《關于提請召開蘇州賽騰精密電子股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
6、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會第十四次會議于 2017 年11月8日在公司會議室召開。會議應參加表決8人，實際參加表決8人，公司監事會成員及高級管理人員等列席了會議。會議由孫豐先生主持，經全體董事審議和表決，一致通過了以下議案：
（1）審議《關于修改蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年1~9月財務報告的議案》
7、 蘇州賽騰精密電子股份有限公司第一屆董事會第十五次會議于 2017 年12月4日在公司會議室召開。會議應參加表決8人，實際參加表決8人，公司監事會成員及高級管理人員等列席了會議。會議由孫豐先生主持，經全體董事審議和表決，一致通過了以下議案：
（1）審議《關于修改蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開發行A股股票募集資金投資項目的議案》；
（2）審議《關于確認開立公司募集資金專戶的議案》；
（3）審議《關于簽署公司上市募集資金三方、四方監管協議的議案》。
四、公司未來發展的討論與分析
(一) 行業格局和趨勢
國家政策大力扶持，行業有望保持快速增長
在適齡勞動力數量減少、勞動力成本持續上升、自動化設備技術水平不斷提高和我國產業結構面臨轉型調整壓力等因素的綜合影響下，智能裝備產業作為實現《中國制造2025》規劃、推動我國工業轉型升級的基石產業，受到了我國政府的高度重視，產業扶持力度不斷加大。國務院《智能制造裝備產業“十二五”發展規劃》中明確指出，至2020年我國將建立完善的智能制造裝備產業體系，產業銷售收入超過3萬億元，實現裝備的智能化及制造過程的自動化，使產業生產效率、產品技術水平和質量得到顯著提高。因此未來5年將是我國自動化制造業實現突破的關鍵窗口期，行業有望保持快速增長趨勢。
(二) 公司發展戰略
公司以自動化生產設備的研發、設計、生產、銷售及技術服務為基礎，堅持“依道而行、利他為先、自強不息、厚積薄發”的經營理念，貫徹“做專、做精、做大、做強”的發展戰略，以“竭誠服務客戶，打造百年賽騰”奮斗目標，依托研發隊伍建設和技術創新，緊跟國內外自動化生產設備技術發展潮流，大力開發適用于多行業、多領域的高端產品；依托管理團隊建設和先進的管理體系，不斷提升精細化管理水平和綜合服務能力，充分挖掘公司內部潛力，在為客戶創造價值的同時實現自身價值的升華。
公司將以發行股票和募集資金投資項目的實施為契機，繼續鞏固提升在技術、服務、質量、品牌等方面的綜合競爭優勢，進一步擴大產能、拓展產品應用領域，提升產品在國內外市場中的份額并分散經營風險，實現公司的持續快速健康發展。爭取通過兩個五年計劃的發展，至2025年公司能夠發展成為國內自動化生產設備行業中擁有一流研發能力、一流技術水平和一流管理團隊的大型骨干企業，并努力成為中國乃至國際最具競爭力的智能化生產解決方案提供商。
(三) 經營計劃
1、 產品技術開發計劃
自動化生產設備的技術水平是公司核心競爭力的重要組成部分，也是公司未來發展計劃的重中之重。公司的產品開發和技術創新將以公司的發展戰略為基礎，以客戶需求為導向，貫徹產業鏈條的橫向發展和縱向發展齊頭并進的發展策略。其中，產業鏈條的橫向發展是指以消費電子行業自動化設備為基礎，向汽車及零部件自動化設備、醫療自動化設備、光伏自動化設備等其他應用領域橫向拓展；縱向發展是指由自動化設備行業向下游的智能終端產品行業拓展。
通過募投項目中研發中心的建設，公司將著力在以下方面取得突破：
（1）進一步提升自主研發能力，爭取實現每年新增自動化設備方面的實用新型及專利20項以上；加快研發成果的產業化應用，使研發與生產更加緊密的結合，促進技術成果對生產實踐的指導。
（2）重點實施汽車及零部件制造、醫療器械制造、光伏產品制造等領域自動化產品的研發突破，以擴大公司產品的應用規模，實現多元化發展。
（3）不斷改進和完善公司消費電子行業自動化設備技術，爭取達到國際先進水平。
（4）提高研究設施及裝備水平，硬件上達到國內同類研發中心一流水平。
2、產能擴充計劃
在我國經濟發展轉型升級的背景下，自動化設備行業的發展前景較為光明。近年來公司業務發展迅速，客戶訂單量逐年攀升，原有的產能規模已經難以適應公司的發展節奏。為進一步提高承接訂單能力并分散經營風險，未來一段時間公司將著力推進募投項目建設以實現產能擴充。預計募投項目達產后公司的生產能力將得到質的飛躍，產能緊張問題有望得到解決。
3、人才培養和人員擴充計劃
根據公司“以客戶滿意為中心，以奮斗者為本”的理念和發展要求，公司計劃擴大技術團隊的規模，持續更新、完善技術人員的知識結構，建設與公司發展戰略相適應的人才梯隊，加強技術工人的內部培訓，普遍提高員工素質。具體措施包括：
（1）加強對現有員工的持續教育和培訓，尤其是基層技術人員、管理人員的培訓和管理；
（2）引進汽車及零部件制造、醫療器械制造、光伏產品制造等自動化設備應用領域的專業設計、研發人才和管理人才，建設跨行業、多領域的技術人才團隊，為公司業務橫向拓展打下堅實基礎。
（3）進一步完善激勵、約束機制，發行上市后根據相關政策及公司實際需要適時推出股權激勵計劃，營造吸引人才、留住人才、鼓勵人才脫穎而出的機制和環境。
4、市場拓展計劃
為應對日漸激烈的行業競爭并分散經營風險，未來公司將大力推進以多元化經營為核心的市場拓展計劃。計劃的核心即在繼續深耕消費電子產品制造行業的同時，全面拓展汽車及零部件制造、醫療器械制造、光伏產品制造等行業的自動化應用市場。
（1）深耕消費電子產品制造行業
經過多年發展，賽騰股份與多家全球知名的消費電子產品制造商建立了良好的合作關系，生產的自動化組裝和檢測產品在得到了客戶的廣泛認可，在行業內樹立了良好口碑。未來賽騰股份將繼續保持在消費電子產品制造業的競爭優勢，做好優質客戶的服務工作。
（2）拓展其他自動化設備應用領域
為創造新的業績增長點并分散經營風險，公司將大力拓展汽車及零部件制造、醫療器械制造、光伏產品制造等行業市場。汽車及零部件制造行業是自動化設備的主要下游行業，其設備需求量占自動化設備全行業的 40%左右，是公司未來業務發展的重點，醫療自動化行業和光伏產品自動化行業同樣具有廣闊的發展空間。目前公司在汽車及零部件制造領域的業務拓展已經取得了一定突破。
5、內部管理提升計劃
公司將按照現代企業制度，進一步完善公司管理結構，建立有效的決策機制和內部管理機制，實現決策科學化、運行規范化，最大限度地降低經營風險。
公司將進一步推進扁平化的組織管理模式，精簡管理層次，實現管理信息化，提高管理的效率，實現管理指令的有效執行。公司將根據發展需要合理設置和整合業務部門與控股子公司的股權架構，建立適合于公司發展的管理架構，使管理有序、高效、精干；進一步完善標準化、規范化管理制度建設，規范和統一工作流程和員工的行為，優化公司內部組織構架和人員配置，營造“能者上、平者讓、庸者下”的競爭氛圍，提高公司組織效率和全員整體素質，為加快發展創造良好的內部條件；切實完善預算管理、成本控制、質量控制等重點環節的管理制度，同時強化內控機制的貫徹實施，確保內控制度的完整性、合理性、有效性。
6、企業文化建設計劃
企業要具有長久的生命力，就必須形成自身特有的企業文化，以此增強組織內部凝聚力與核心競爭力，強調員工與企業共同發展進步。為此，公司將在未來的幾年內本著“有利于最大限度地調動員工的積極性，有利于實現企業的科學高效運營，有利于企業之間的合作多贏，有利于企業與員工綜合素質的不斷提高”等目標，通過制度建設、形象設計、企業文化硬件建設、企業文化軟件配套等措施逐步形成更具凝聚力的賽騰文化。
7、籌資規劃
公司將根據業務發展及優化資本結構的需要，選擇適當的股權融資和債權融資組合，取得滿足公司可持續發展所需要的資金，實現企業價值最大化。一方面，公司將以規范的運作、科學的管理、持續的增長、豐厚的回報給投資者以信心，保持公司在資本市場持續融資的功能；另一方面，公司將根據具體情況，綜合利用銀行貸款、公司債券等債權融資方式進行融資，以保持公司合理的資本結構。
8、收購兼并及對外擴張計劃
隨著公司規模的擴大、實力的增強，公司將按照總體規劃和業務發展戰略，本著對股東有利、對公司發展有利的基本原則，在發現合適的目標時，適時、穩妥地通過收購兼并實現對外擴。
(四) 可能面對的風險
1、客戶所處行業較為單一的風險
賽騰股份主要從事自動化檢測設備、自動化組裝設備和治具類產品的設計研發、生產、銷售和技術服務，目前產品主要應用于消費電子產品的組裝和測試，因此賽騰股份的下游客戶主要集中于消費電子產品制造業。盡管賽騰股份已有計劃地逐步開拓汽車及零部件制造、醫療器械制造等行業的自動化設備市場，但新行業客戶的培育仍需要時間，新行業拓展效果存在不確定性，因此賽騰股份面臨客戶所處行業較為單一的風險。如果因消費者偏好轉變、行業供需格局變化等不可預測原因導致消費電子產品制造業的產品銷售規模和銷售價格出現大幅波動，則賽騰股份的營業收入和盈利能力將可能出現下降。
2、人力成本上升以及主要原材料價格波動的風險
隨著經濟發展以及通貨膨脹等因素，未來公司員工平均工資可能會逐步提高，公司人力成本將相應上升。如果人均產出不能相應增長，則人力成本的上升可能會對公司的經營業績帶來不利影響。
同時，公司生產使用的主要原材料為機械零部件、電氣元器件等。報告期內，機械零部件、電氣元器件等原材料價格存在波動，未來主要原材料價格若出現短期內大幅上漲，也將對公司的經營業績產生不利影響。
3、匯率變動的風險
本公司境外收入占主營業務收入的比例較高，境外銷售主要采用美元結算，若未來人民幣兌美元匯率發生較大波動，則會對公司業績產生影響。如果人民幣出現短期內大幅升值，公司產品出口以及經營業績可能受到不利影響。
4、新行業市場開拓的風險
依托在消費電子自動化設備行業的先發優勢及多年積累的產品設計、研發、生產及技術服務經驗，公司將向自動化設備的其他應用行業領域如汽車及零部件制造業、醫療器械制造業、光伏產品制造業等拓展，以提高銷售規模并分散經營風險。為應對上述領域國內外眾多競爭對手的激烈競爭，賽騰股份需要投入更多的資金、技術、人力等資源以迅速擴大新行業市場的市場占有率。若公司的新行業拓展策略、營銷服務等不能很好的適應并引導客戶需求，公司將面臨新行業市場開拓風險。
5、公司規模擴張帶來的管理風險
賽騰股份未來在人員及資產規模方面擴張較快，隨著公司股票發行和上市、募集資金投資項目的逐步實施，公司的資產及業務規模將進一步擴大，技術人員、管理人員和生產人員數量將相應增加，公司在人力資源、法務、財務等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理層不能隨著公司業務規模的擴張而持續提高管理效率、進一步完善管理體系以合理應對高速成長帶來的風險，則公司的長遠發展將受到制約。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
議案二
關于公司2017年度財務決算報告的議案
各位股東：
蘇州賽騰精密電子股份有限公司2017年度財務報告編制工作已經完成，公司2017年度財務報告經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，眾華會計師事務所認為公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的財務狀況以及經營成果，并出具了眾會字(2018)第1905號標準無保留意見的審計報告。
一、財務狀況
1、資產結構 幣種：人民幣 單位：元
項目 2017年12月31日 2016年12月31日 同比變動
貨幣資金 515,267,965.10 159,533,416.00 222.98%
應收票據 2,747,089.00 0.00 100.00%
應收賬款 114,146,944.22 103,718,857.02 10.05%
預付款項 2,386,815.37 4,441,568.34 -46.26%
應收利息 0.00 351,807.18 -100.00%
其他應收款 2,191,247.48 2,771,138.07 -20.93%
存貨 188,487,234.96 49,766,000.00 278.75%
其他流動資產 17,347,472.76 0.00 100.00%
流動資產合計 842,574,768.89 320,582,786.61 162.83%
固定資產 77,464,108.02 82,991,326.52 -6.66%
在建工程 36,702,289.60 3,104,280.62 1082.31%
無形資產 23,493,269.52 23,438,558.45 0.23%
遞延所得稅資產 6,861,936.24 4,796,346.00 43.07%
其他非流動資產 23,620,365.79 29,419,212.64 -19.71%
非流動資產合計 168,141,969.17 143,749,724.23 16.97%
資產總計 1,010,716,738.06 464,332,510.84 117.67%
報告期末，公司資產結構同比發生重大變動的分析：
(1)報告期貨幣資金較上年同期增長222.98%，增加主要原因為公司本年首發上市收到投資款以及公司通過運營盈利積累了資金。
(2)報告期應收票據較上年同期增長100%，主要原因為期末應收票據尚未到期收款。
(3)報告期預付款項較上年同期減少46.26%，主要原因為根據合同要求預付的材料款減少所致。
(4)報告期應收利息較上年同期較少100.00%，主要原因為期初逾期貨款的應收利息已收回。
(5)報告期存貨較上年同期增長278.75%，主要原因為期末根據銷售訂單備貨較多且發出商品尚未完成客戶驗收導致存貨增加。
(6)報告期其他流動資產較上年同期增長100%，主要原因期末增值稅留抵金額以及預繳企業所得稅較多所致。
(7)報告期在建工程較上年同期增長1,082.31%，主要原因為本公司子公司賽眾公司自建廠房持續投入建設所致。
(8)報告期遞延所得稅資產較上年同期增長43.07%，主要原因為根據期末資產減值準備等暫時性差異計提的遞延所得稅資產增加。
2、負債結構 幣種：人民幣 單位：元
項目 2017年12月31日 2016年12月31日 同比變動
短期借款 29,403,900.00 59,428,455.00 -50.52%
應付票據 107,635,808.86 33,775,270.12 218.68%
應付賬款 102,935,446.46 29,608,219.00 247.66%
預收款項 49,213,824.99 1,679,198.57 2830.79%
應付職工薪酬 40,959,688.82 7,196,566.38 469.16%
應交稅費 3,216,426.91 8,866,817.13 -63.73%
應付利息 0.00 126,473.72 -100.00%
其他應付款 9,382,481.64 2,263,323.48 314.54%
流動負債合計 342,747,577.68 142,944,323.40 139.78%
遞延收益 450,000.00 0.00 100.00%
長期借款 34,007,000.00 0.00 100.00%
非流動負債合計 34,457,000.00 0.00 100.00%
負債合計 377,204,577.68 142,944,323.40 163.88%
報告期末，公司負債結構同比發生重大變動的分析：
(1)報告期短期借款較上年同期減少50.52%，主要原因為公司生產經營所需周轉資金充足故減少了短期銀行借款規模。
(2)報告期應付票據較上年同期增長218.68%，主要原因為期末未到期兌付的銀行承兌匯票較多。
(3)報告期應付賬款較上年同期增長247.66%，主要原因為期末因生產計劃進行的采購備料較多，相應形成的應付賬款較多。
(4)報告期預收款項較上年同期增長2,830.79%，主要原因為本期根據銷售訂單條款預收的貨款增加所致。
(5)報告期應付職工薪酬較上年同期增長469.16%，主要原因為期末已計提未發放的工資獎金比上年同期多。
(6)報告期應交稅費較上年同期減少63.73%，主要原因為期末應交未交的所得稅、增值稅比上年同期減少所致。
(7)報告期內應付利息較上年同期減少100.00%，主要原因為期末應付未付銀行借款利息比期初減少所致。
(8)報告期內其他應付款較上年同期增加314.54%，主要原因為公司部分上市中介費用期末未支付所致。
(9)遞延收益期末數比期初數增長100%，主要原因為本期收到新能源汽車補貼，尚未攤銷完畢。
(10)長期借款期末數比上年同期增長100%，主要原因為本公司的子公司蘇州賽眾公司根據建設廠房需要增加了借款。
3、所有者權益 幣種：人民幣 單位：元
項目 2017年12月31日 2016年12月31日 同比變動
股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%
資本公積 262,779,066.32 56,221,369.15 367.40%
盈余公積 28,630,856.23 18,907,546.18 51.43%
未分配利潤 182,102,237.83 126,156,454.68 44.35%
其他綜合收益 0.00 102,817.43 -100.00%
所有者權益合計 633,512,160.38 321,388,187.44 97.12%
報告期末，公司權益結構同比發生重大變動的分析：
報告期所有者權益較上年同期增長97.12%，主要原因為:
(1)本公司于2017年12月19日公開發行4,000萬股普通股，每股面值1.00元，每股發行價6.90元，募集資金總額為27,600萬元，增加注冊資本4,000萬元，變更后的注冊資本為16,000萬元。募集資金總額扣除公司發行股票費用后的凈額超過新增注冊資本部分為20,655.77萬元計入資本公積（股本溢價）。
(2)本公司本年度形成利潤增加留存收益。
二、經營業績
1、營業情況 幣種：人民幣 單位：元
項目 2017年度 2016年度 同比變動
營業收入 683,175,388.07 403,022,589.03 69.51%
營業成本 347,439,242.12 202,180,763.13 71.85%
稅金及附加 4,395,182.59 3,347,208.62 31.31%
(1)報告期營業收入較上期增長69.51%，營業成本較上期增長71.85%，主要原因為公司持續開發市場，市場占有率穩步提升，公司經營業績穩步增長。營業成本本期數比上期數增加145,258,478.99元，增加比例71.85%，增加主要原因為隨收入增長同步增長。
(2)報告期稅金及附加較上期增長31.31%，主要原因為根據財政部發布的《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），自2016年5月1日全面試行營業稅改征增值稅后，“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目，房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等從管理費用重分類到稅金及附加進行核算，公司本期發生的上述稅費全部記入稅金及附加，上期是5月1日以后的記入稅金及附加所致，且公司收入增長，附加稅費相應增加。
2、期間費用 幣種：人民幣 單位：元
項目 2017年度 2016年度 同比變動
銷售費用 86,831,960.38 45,413,927.07 91.20%
管理費用 122,351,105.70 104,816,881.62 16.73%
財務費用 18,235,624.53 -10,598,251.52 -272.06%
(1)報告期銷售費用較上期增長了91.20%，主要原因為：①公司銷售規模增加，人員數量及人均工資上升導致職工薪酬增加；②差旅費、運費和辦公費用等隨銷售規模增加而上升。
(2)報告期財務費用較上期減少272.06%，主要原因為①本年利息支出高于上年；②本年美金匯率下跌，公司外銷業務結算形成的匯兌損失較多。
3、盈利水平 幣種：人民幣 單位：元項目 2017年度 2016年度 同比變動
營業利潤 107,628,389.04 52,857,966.78 103.62%
利潤總額 107,691,656.16 56,771,095.11 89.69%
歸屬于母公司所有者的凈利潤 95,669,093.20 48,048,733.98 99.11%
報告期營業利潤較上期增長103.62%，主要原因為本期產銷量較上期增加所致。
三、現金流量 幣種：人民幣 單位：元
項目 2017年度 2016年度 同比變動
經營活動產生的現金流量凈額 152,284,374.68 31,199,814.94 388.09%
投資活動產生的現金流量凈額 -43,011,948.73 -51,324,621.74 -16.20%
籌資活動產生的現金流量凈額 226,444,185.68 56,709,119.15 299.31%
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -6,863,479.11 2,953,551.90 -332.38%
現金及現金等價物凈增加額 328,853,132.52 39,537,864.25 731.74%
1、報告期經營活動產生的現金流量凈額較上期增加388.09%，主要原因為本期公司產品主要原材料采購較上期上漲，同時產銷量較上期增加，應收賬款和存貨所占用的資金增加所致。
2、報告期公司籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長299.31%，主要原因為公司公開發行股票，收到募集資金所致。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
議案三
關于公司2017年年度報告及摘要的議案
各位股東：
公司2017年年度報告全文及其摘要已于2018年4月20日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），年報摘要于同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上公開披露，敬請查閱。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
議案四
關于公司獨立董事述職報告的議案
各位股東：
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》的規定，我們作為蘇州賽騰精密電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的獨立董事，在2017年度工作中勤勉盡責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關事項發表獨立意見，有效促進公司決策的公平合理性及運作的規范性，切實維護公司及股東的利益。
現就2017年度履職情況報告如下：
一、 獨立董事的基本情況
公司第一屆董事會獨立董事包括：方世南先生、權小鋒先生、周純杰先生。
具體個人情況如下：
方世南：獨立董事，男，中國國籍，無境外永久居留權，1954年6月出生，本科學歷。1982年3月至今，在蘇州大學工作；現任蘇州大學教授，博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家，蘇州市專家咨詢團團長、蘇州市委政策研究室特聘研究員、蘇州市公共關系協會會長、中國人學學會常務理事、蘇州恒久光電科技股份有限公司獨立董事、蘇州和氏設計營造股份有限公司獨立董事、蘇州上聲電子股份有限公司獨立董事。2015年4月至今，任本公司獨立董事。
權小鋒：獨立董事，男，中國國籍，無境外永久居留權，1981年4月出生，博士研究生學歷。2006年4月至2008年8月，在魯東大學管理學院從事教學工作；2011年12月至今，在蘇州大學任教；現任蘇州大學商學院會計系教授、碩士生導師，中國會計學會高級會員及中國金融學會會員、東吳證券股份有限公司獨立董事、蘇試試驗集團股份有限公司獨立董事、蘇州市三鑫塑業有限公司獨立董事、康平科技（蘇州）股份有限公司獨立董事。2015年5月至今，任本公司獨立董事。
周純杰：獨立董事，男，中國國籍，無境外永久居留權，1965年10月生，博士研究生學歷。1991年4月至今，在華中科技大學工作；現任華中科技大學自動化學院教授、博士生導師，教育部高等學校自動化類專業教學指導委員會委員，工業控制系統信息安全產業聯盟理事，湖北省自動化學會理事、中能電氣股份有限公司董事。2015年4月至2015年5月以及2015年10月至今，任本公司獨立董事。
作為公司的獨立董事，我們符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關要求，不存在影響擔任本公司獨立董事獨立性的情況。
二、 獨立董事年度履職概況
1、 出席董事會及股東大會情況
獨立董事姓名 出席董事會次數 出席股東大會次數
方世南 7 3
權小鋒 7 3
周純杰 7 3
我們在召開董事會前能夠主動了解到所審議事項的有關情況，審閱相關會議資料。在會議上，我們結合個人的專業知識提出建議和意見，在充分了解審議事項的基礎上認真行使表決權，本年度審議中未提出反對、棄權的表決意見。
2、 出席專門委員會情況
2017年，按照董事會各專門委員會工作細則，我們積極主持及出席各專門委員會會議，就公司戰略規劃制定、財務報告、內部控制建設、高管薪酬等事項召開專門會議，審議通過后向董事會提出了專業委員會意見，認真履行有關職責。2017年共召開董事會各專門委員會會議9次，其中，戰略委員會1次、審計委員會5次、薪酬與考核委員會2次、提名委員會1次。
報告期內，公司管理層與獨立董事保持了良好、充分的溝通，使獨立董事能夠及時了解公司內部管理、生產經營等情況，充分運用自己的專業知識為公司管理層提出合理的參考性建議。
三、 獨立董事年度履職重點關注事項的情況
1、 關聯交易情況
報告期內，我們嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司關聯交易控制與決策制度》的規定對公司日常生產經營過程中所發生的關聯交易事項均對其必要性、客觀性、定價是否公允合理以及是否損害公司及股東利益等方面進行了審核，發表了獨立意見。我們認為，公司報告期內發生的關聯交易事項均遵守了公平、公開、公正的原則，是基于公司生產經營的實際需要作出的，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
2、 對外擔保及資金占用情況
報告期內，我們嚴格按照《公司章程》、《公司關聯交易控制與決策制度》、《公司對外擔保決策制度》的有關要求進行了認真核查，公司未為控股股東、實際控制人、其他關聯方以及任何非法人單位或個人提供擔保。公司對外擔保事項認真認真履行了相應的審議決策程序，信息披露充分完整，公司控股股東及其關聯方未發生非經營性占用公司資金的情況。
3、 募集資金使用情況
報告期內，我們根據《公司法》、《公司章程》等規定，對公司募集資金使用情況進行了監督和審核。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。我們認為公司不存在募集資金使用違規的情況。
4、 董事、高級管理人員薪酬情況
公司高級管理人員薪酬按公司薪酬管理規定執行，薪酬綜合考慮了公司實際情況和經營成果，有利于不斷提高公司經營者的進取精神和責任意識。
5、 聘任會計師事務所情況
報告期內，公司續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構，聘請一年。公司未發生改聘會計師事務所的情況。
6、 公司及股東承諾履行情況
報告期內，我們督促公司根據中國證券監督管理委員會的有關通知和要求，對股東、關聯方及公司自身承諾履行情況進行了認真梳理和檢查，未發現違法承諾履行的情形。
7、 內部控制的執行情況
報告期內，我們按照《企業內部控制基本規范》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等法律法規的有關規定，督促公司落實相關要求，進一步完善了內部控制制度及流程文件，推動公司內部控制制度建設。公司建立了較為健全的內部控制體系，并能得到有效執行。
8、 現金分紅及其他投資者回報情況
報告期內，公司在年度時向全體股東提出每10股派發現金紅利2.5元（含稅）的分配政策。上述決議充分考慮了公司的發展狀況及持續經營能力，有利于公司長遠發展并兼顧了股東利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
9、 董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司董事會下設戰略、審計、薪酬與考核及提名共四個專門委員會，2017年度，各項專門委員會對各自負責的事項按要求分別進行了調研、討論和提交，并及時向經營層提出建設性意見，為公司規范運作、董事會決策發揮了積極作用。
四、 總體評價
作為公司獨立董事，我們嚴格按照有關法律法規要求，本著對公司和全體股東負責的態度，客觀、公正、獨立的發表意見，切實履行了職責，充分發揮了獨立董事的作用，維護了公司及全體股東的合法權益。
2018年，我們將繼續秉承對公司和全體股東負責的精神，依法依規行使公司全體股東賦予的權力，為公司董事會的科學決策和依法運作提出建議和意見，促進公司的健康持續發展。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
議案五
關于2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案
各位股東：
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]2226號”《關于核準蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）4,000萬股，每股發行價格為人民幣6.90元，募集資金總額人民幣27,600.00萬元，扣除發行費用人民幣（不含稅）2,944.23 萬元后實際募集資金總額 24,655.77萬元，上述資金于2017年12月19日到位，并經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗出具了眾會字（2017）第6470號《驗資報告》。公司開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。
公司2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行的手續費等的凈額為1.03萬元，截至2017年12月31日，累計已使用募集資金0萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為1.03萬元。
截至2017年12月31日，募集資金余額為25,601.03萬元。
二、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護投資者權益，本公司按照《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《公司募集資金管理制度》，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》及公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行、募投實施主體簽署了《募集資金四方監管協議》開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。三方、四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
截至2017年12月31日，本公司募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬戶 期末余額 備注
蘇州銀行蘇州工業園區支行 51209500000147 155,241,187.92
中國光大銀行蘇州吳中支行 37060188000174754 100,769,079.46
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）、募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見報告附表1。
（二）、募投項目先期投入及置換情況
截至2017年12月31日，公司未使用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金。
（三）、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2017年12月31日，公司未使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）、使用閑置募集資金投資產品情況
截至2017年12月31日，公司尚未用募集資金購買理財產品。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的關于募集資金使用的信息及時、真實、準確、完整。募集資金的使用和管理不存在違規情形。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：
萬元
募集資金總額 24,655.77 本年度投入募集資金總額 0
變更用途的募集資金總額 0
變更用途的募集資金 已累計投入募集資金總額 0
總額比例 0
承諾投資項目 已變更項 募集資金承諾 調整后投資總 截至期末承 本年度投 截至期末累計 截至期末累計投入 截至期末投 項目達到預 本年度實現 是否達到 項目可行性
目，含部分 投資總額 額 諾投入金額 入金額 投入金額(2) 金額與承諾投入金 入進度（%）定可使用狀 的效益 預計效益 是否發生重
變更（如有） (1) 額的差額(3)＝ (4)＝(2)/(1) 態日期 大變化
(2)-(1)
消費電子行業自動化設備建 否 9,132.51 - 未承諾 - - - - - - -
設項目
新建研發中心項目 否 15,523.26 - 未承諾 - - - - - - - -
合計 — 24,655.77 - — — — —
未達到計劃進度原因
（分具體募投項目） -
項目可行性發生
重大變化的情況說明 -
募集資金投資項目
-
先期投入及置換情況
用閑置募集資金
暫時補充流動資金情況 -
- 27 -
對閑置募集資金進行
現金管理，投資相關產品情況 -
用超募資金永久補充流動資金
或歸還銀行貸款情況 -
募集資金結余的金額及形成原因 -
募集資金其他使用情況 -
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
- 28 -
議案六
關于公司續聘2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案
各位股東：
眾華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“眾華”）是公司2017年度的審計機構，經對公司與眾華歷年的合作情況審核后認為：眾華對本公司的經營情況比較了解，而且能堅持公正、客觀、實事求是的原則，對審計工作比較認真、負責。為保持這種良好的合作關系，更好地為公司長遠發展服務，經董事會認真研究，擬聘請眾華為本公司2018年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，自股東大會審議通過之日起計算。
擬支付眾華2017年度審計費用70萬元。2018年度審計費用，提請公司股東大會授權經營管理層依照市場公允合理的定價原則，參照2017年費用標準，與審計機構協商確定。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
議案七
關于公司開展遠期結售匯業務的議案
各位股東：
為滿足生產經營需要，降低匯率波動對公司利潤的影響，有效防范和控制外幣匯率風險，2018年公司擬開展遠期結售匯業務。
預計未來12個月內遠期結售匯累計總金額不超過6,000萬美元（或其他等價外匯）。該議案已于2018年1月29日經2018年第一次臨時股東大會審議通過。本次對該議案有效期進行修訂，該議案有效期延長至下次年度股東大會召開之日止。
在額度范圍內，授權董事長對遠期結售匯業務行使相關決策權并簽署相關法律文件，并由公司財務部負責具體實施。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
議案八
關于2017年度利潤分配預案的議案
各位股東：
經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，蘇州賽騰精密電子股份有限公司（合并報表）2017年度實現凈利潤95,669,093.20元，其中母公司實現凈利潤97,233,100.54元，提取盈余公積9,723,310.05元，加年初未分配利潤，減2017年4月現金分紅30,000,000元，截至2017年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤為人民幣182,102,237.83元。公司擬以2017年12月31日總股本160,000,000股為基數，向全體股東按每10股派發人民幣1.8元（含稅）的現金紅利，共計派發人民幣28,800,000元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
2017年度公司不進行資本公積轉增股本。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
議案九
關于公司監事會2017年度工作報告的議案
各位股東：
2017 年度，公司監事會嚴格遵照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》等法律法規的規定及相關監管部門的要求，始終保持誠信負責的工作態度，認真履行監督職責，切實保障公司利益與全體股東利益。對公司依法運作、業務及財務狀況、重大經營決策、內部管理機制以及公司董事、高級管理人員履職情況進行持續跟蹤與有效監督，有效督促公司合法合規運作?，F將2017年監事會主要工作匯報如下：一、 報告期內監事會工作情況
報告期內，公司監事會共召開兩次會議，具體情況如下：
1、 第一屆監事會第五次會議于2017年3月1日召開，會議由監事會主席冉進國先
生主持。會議審議通過了《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司監事會2016年度工作
報告的議案》和《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年、2015年及2016年財
務報告的議案》。
2、 第一屆監事會第六次會議于2017年8月14日召開，會議由監事會主席冉進國
先生主持。會議審議通過了《關于蘇州賽騰精密電子股份有限公司2014年、2015年、
2016年及2017年1~6月財務報告的議案》。
二、 監事會履行職責情況
報告期內，為規范公司的運作，保證公司經營決策的科學合理并取得良好的經濟效益，公司監事著重從以下幾個方面加強監督，忠實地履行監督職能。
（一）對會議情況的監督
報告期內，監事會列席了歷次董事會和股東大會會議，聽取了公司各項重要提案和決議，參與了公司重大決策的討論，起到了必要的審核職能以及法定監督作用，同時履行了監事會的知情監督檢查職能。
（二）對經營活動的監督
報告期內，監事會密切關注公司經營運作情況，對公司經營管理中的重大決策特別是生產經營計劃、財務決算方案等方面實施監督，并就相關決策提出相應的意見和建議，保證了公司經營管理的規范操作，防止違規事項的發生。
（三）對財務活動的監督
報告期內，監事會成員通過聽取公司財務負責人的專項匯報，審議公司年度財務決算報告等方式，對公司財務運作情況進行檢查、監督。
（四）對管理人員的監督
對公司董事、經理等高級管理人員的職務行為進行有效的監督，監事在履行日常監督職能的同時，認真組織管理人員學習法律法規，增強公司高級管理層的法律意識、提高遵紀守法的自覺性，保證公司經營活動依法進行。
三、 監事會2018年工作計劃
2018 年，公司監事會將繼續履行《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關規定賦予的職責，在依法獨立履行職責的同時進一步加強監事會內部建設、落實監督機制、完善監事會工作制度，拓寬監督領域，強化監督能力，切實保障股東權利得到落實。同時，依法對董事會、高級管理人員的履職行為進行監督和檢查，進一步促進公司規范運作。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司監事會
議案十
關于選舉公司第二屆董事會董事的議案
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會至2018年4月18日任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司需進行董事會換屆選舉。公司第二屆董事會擬由8人組成，其中非獨立董事5人，獨立董事3人。公司董事會提名孫豐先生、李三寶先生、付凱強先生、趙建華先生、LIM KOK OON先生為公司第二屆董事會董事候選人。第二屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起算，任期三年。原董事會于任期屆滿后繼續履行職責，直至新一屆董事會選舉產生之日止。
董事候選人孫豐先生、李三寶先生、付凱強先生、趙建華先生、LIM KOK OON先生簡歷詳見附件。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
附件：蘇州賽騰精密電子股份有限公司第二屆董事會董事候選人簡歷
孫豐先生：中國國籍，無境外永久居留權，1978年8月出生，本公司創始人之一。1998年9月至2002年10月，在昆山通力電梯任測試工程師；2002年11月至2007年6月，在蘇州吳中經濟開發區延令自動化設備廠任總經理；2007年6月創辦賽騰電子，2015年4月至今，任公司董事長。孫豐還兼任蘇州賽眾執行董事、總經理，蘇州邁智特、上海麥志、香港賽騰的執行董事，蘇州鐳峰、團結普瑞瑪執行董事、總經理，以及兼任蘇州賽偉和蘇州賽強執行事務合伙人。
李三寶先生：中國國籍，無境外永久居留權，1978年10月出生，本科學歷。1997年9月至2001年8月，在浙江高壓開關廠任技術員；2001年9月至2011年8月，在浙江阿克希龍舜華鋁塑業公司任項目經理；2011年9月至2015年4月，在上虞市道墟五金廠任常務副總經理；2015年4月至2015年9月，任本公司董事會秘書；2015年9月至今，任本公司副總經理。
付凱強先生：中國國籍，無境外永久居留權，1982年11月出生，?？茖W歷。2005年10月至2007年12月，在名碩電腦（蘇州）有限公司任技術員；2008年1月至2009年9月，在鄭州道中道企業管理咨詢有限公司任培訓助教；2009年10月至2012年2月，在蘇州凱爾博精密機械有限公司任部門主管；2012年2月至今，任本公司生產管理部副總監。
趙建華先生：中國國籍，無境外永久居留權，1978年8月出生，?？茖W歷。1997年9月至2005年5月，在湖北襄樊鐵路分局襄北機務段任列車司機；2005年6月至2007年6月，在深圳世強電腦科技公司任軟件工程師；2007年6月至2008年4月，在順豐速運（集團）公司任軟件工程師；2008年4月至2009年10月，在優創科技（深圳）公司任高級軟件工程師；2009年11月至2012年7月，在深圳匯川技術公司任項目經理；2012年7月至2015年10月，在本公司任軟件研發主管；2015年10月至今，任本公司董事。
LIM KOK OON先生：馬來西亞國籍，1977年4月出生，?？茖W歷。1999年11月至2001年2月，在Samsung Electronics Display(M)Sdn.Bhd.任制程工程師；2001年2月至2003年2月，在Traneat Electronics(M)Sdn. Bhd.任研發工程師；2003年2月至2013年7月，在全藝電子（昆山）公司任研發及制造部經理；2013年7月至2014年11月，在昆山邁致治具科技公司任研發總監；2014年12月至今，在公司任項目總監；2015年4月至今任公司董事。
議案十一
關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會至2018年4月18日任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司需進行董事會換屆選舉。公司第二屆董事會擬由8人組成，其中非獨立董事5人，獨立董事3人。公司董事會提名方世南先生、權小鋒先生、周純杰先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。第二屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起算，任期三年。原董事會于任期屆滿后繼續履行職責，直至新一屆董事會選舉產生之日止。
獨立董事候選人方世南先生、權小鋒先生、周純杰先生簡歷詳見附件。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
附件：蘇州賽騰精密電子股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人簡歷
方世南先生：中國國籍，無境外永久居留權，1954年6月出生，本科學歷。1982年3月至今，在蘇州大學工作；現任蘇州大學教授，博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家，蘇州市專家咨詢團團長、蘇州市委政策研究室特聘研究員、蘇州市公共關系協會會長、中國人學學會常務理事、蘇州恒久光電科技股份有限公司獨立董事、蘇州和氏設計營造股份有限公司獨立董事、蘇州上聲電子股份有限公司獨立董事。2015 年 4月至今，任本公司獨立董事。
權小鋒先生：中國國籍，無境外永久居留權，1981年4月出生，博士研究生學歷。2006年4月至2008年8月，在魯東大學管理學院從事教學工作；2011年12月至今，在蘇州大學任教；現任蘇州大學商學院會計系教授、碩士生導師，中國會計學會高級會員及中國金融學會會員、東吳證券股份有限公司獨立董事、蘇試試驗集團股份有限公司獨立董事、蘇州三鑫時代新材料股份有限公司獨立董事、康平科技（蘇州）股份有限公司獨立董事。2015年5月至今，任本公司獨立董事。
周純杰先生：中國國籍，無境外永久居留權，1965年10月生，博士研究生學歷。1991年4月至今，在華中科技大學工作；現任華中科技大學自動化學院教授、博士生導師，教育部高等學校自動化類專業教學指導委員會委員，工業控制系統信息安全產業聯盟理事，湖北省自動化學會理事；2016年12月至今在中能電氣股份有限公司任董事；2011年10月至今在黃石市科威控制技術有限責任公司任董事。2015年4月至2015年5月以及2015年10月至今，任本公司獨立董事。
議案十二
關于選舉公司第二屆監事會監事的議案
各位股東：
鑒于公司第一屆監事會至2018年4月18日任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司需進行監事會換屆選舉。公司第二屆監事會擬由3人組成，其中股東代表監事2人，職工代表監事1人。公司監事會提名章榮林先生、吳大偉先生為公司第二屆監事會監事候選人。
公司已于2018年4月18日召開職工代表大會，選舉賈華軍先生擔任職工代表監事。職工代表監事與股東代表監事共同組成公司第二屆監事會。
第二屆監事會監事任期自股東大會審議通過之日起算，任期三年。原監事會于任期屆滿后繼續履行職責，直至新一屆監事會選舉產生之日止。
章榮林先生、吳大偉先生簡歷詳見附件。
現提請股東大會審議表決。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司監事會
附件：蘇州賽騰精密電子股份有限公司第二屆監事會監事候選人簡歷
章榮林先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975年6月出生，本科學歷。1998年9月至2002年5月，在好孩子集團任工程部科長；2002年5月至2013年2月，在華冠通訊任工程部課長；2013年2月至今，在本公司任總經理特別助理；2015年9月至今，任本公司監事。
吳大偉先生：中國國籍，無境外永久居留權，1983年6月出生，?？茖W歷。2003
年4月至2007年8月，在昆山威典電子有限公司任質量課課長；2007年12月至2010
年12月，在昆山凌達光電科技有限公司任SQE；2011年4月至2012年6月，在昆山
普奧電子科技有限公司任職質量課課長；2012年6月至今，在本公司任質量部副總監。
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