蘇博特：2017年年度股東大會決議公告

    證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2018-028
    
    江蘇蘇博特新材料股份有限公司
    
    2017年年度股東大會決議公告
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
    
    ? 本次會議是否有否決議案：無
    
    一、 會議召開和出席情況
    
    (一) 股東大會召開的時間：2018年4月27日
    
    (二) 股東大會召開的地點：南京市江寧區佳湖西路11號水秀苑酒店
    
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
    
     1、出席會議的股東和代理人人數                                     31
     2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              214,261,700
     3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
     份總數的比例（%）                                             70.4808
    
    
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
    
    本次股東大會由公司董事會召集，董事長繆昌文先生主持會議。會議召集、召開
    
    及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    
    1、公司在任董事7人，出席6人，董事劉加平先生因公務出差未能出席會議；
    
    2、公司在任監事3人，出席2人，監事張月星先生因公務出差未能出席會議；
    
    3、董事會秘書李玉虎先生出席本次會議；財務總監任紅軍先生、總工程師冉千
    
    平先生列席本次會議。
    
    二、 議案審議情況
    
    (一) 非累積投票議案
    
    1、議案名稱：《關于審議2017年度董事會工作報告的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    2、議案名稱：《關于審議 2017 年度獨立董事述職報告的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    3、議案名稱：《關于審議 2017 年度監事會工作報告的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    4、議案名稱：《關于審議2017年年度報告及其摘要的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    5、議案名稱：《關于審議2017年度財務決算報告的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    6、議案名稱：《關于審議2017年度利潤分配方案的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993     1,300   0.0007         0   0.0000
    
    
    7、議案名稱：《關于確定2018年度董事薪酬的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    8、議案名稱：《關于確定2018年度監事薪酬的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    9、審議通過《關于公司2018年年度日常關聯交易預計的議案》，共分4個子議
    
    案審議9.01議案名稱：與江蘇淮安美贊建材科技有限公司的關聯交易
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股          39,210,400   99.9966         0   0.0000     1,300   0.0034
    
    
    9.02議案名稱：與漣水美贊建材科技有限公司的關聯交易
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股          39,210,400   99.9966         0   0.0000     1,300   0.0034
    
    
    9.03議案名稱：與江蘇博睿光電有限公司的關聯交易
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股          42,810,400   99.9969         0   0.0000     1,300   0.0031
    
    
    9.04議案名稱：與江蘇省建筑科學研究院有限公司的關聯交易
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股          46,810,400   99.9972         0   0.0000     1,300   0.0028
    
    
    10、 議案名稱：《關于審議公司及各子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    11、 議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
    
    審議結果：通過表決情況：
    
       股東類型            同意               反對             棄權
                       票數       比例     票數     比例     票數     比例
                                    （%）              （%）              （%）
          A股         214,260,400   99.9993         0   0.0000     1,300   0.0007
    
    
    (二) 累積投票議案表決情況
    
    1、《關于選舉非獨立董事的議案》
    
     議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席  是否當選
                                                會議有效表決
                                                權的比例（%）
     12.01         繆昌文          214,110,400       99.9293  是
     12.02         劉加平          213,210,400       99.5093  是
     12.03         張建雄          214,010,400       99.8827  是
     12.04         毛良喜          213,210,400       99.5093  是
    
    
    2、《關于選舉獨立董事的議案》
    
     議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席  是否當選
                                                會議有效表決
                                                權的比例（%）
     13.01         歐陽世翕        214,060,400       99.9060  是
     13.02         劉俊            214,060,400       99.9060  是
     13.03         錢承林          214,060,400       99.9060  是
    
    
    3、《關于選舉非職工監事的議案》
    
     議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席  是否當選
                                                會議有效表決
                                                權的比例（%）
     14.01         張月星          214,160,400       99.9527  是
     14.02         劉建忠          214,060,400       99.9060  是
    
    
    (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
    
      議案     議案名稱          同意            反對            棄權
      序號                   票數    比例   票數  比例（%） 票數  比例（%）
                                       （%）
     6       《關于審議 2017   22,360,400  99.9941    1,300      0.0059       0       0.0000
             年度利潤分配方
             案的議案》
     7       《關于確定 2018   22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             年度董事薪酬的
             議案》
     8       《關于確定 2018   22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             年度監事薪酬的
             議案》
     9.01    與江蘇淮安美贊    22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             建材科技有限公
             司的關聯交易
     9.02    與漣水美贊建材    22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             科技有限公司的
             關聯交易
     9.03    與江蘇博睿光電    18,360,400  99.9929       0      0.0000    1,300       0.0071
             有限公司的關聯
             交易
     9.04    與江蘇省建筑科    22,360,400  99.9941       0      0.0000    1,300       0.0059
             學研究院有限公
             司的關聯交易
     12.01   繆昌文            22,360,400  99.9941
     12.02   劉加平            21,560,400  96.4166
     12.03   張建雄            22,360,400  99.9941
     12.04   毛良喜            21,560,400  96.4166
     13.01   歐陽世翕          22,360,400  99.9941
     13.02   劉俊              22,360,400  99.9941
     13.03   錢承林            22,360,400  99.9941
     14.01   張月星            22,360,400  99.9941
     14.02   劉建忠            22,360,400  99.9941
    
    
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    
    1、特別決議議案：無。
    
    2、對中小投資者單獨計票的議案：第6、7、8、9、12.1、12.2、12.3、12.4、13.1、13.2、
    
    13.3、14.1、14.2（已剔除董監高投票）。3、涉及關聯股東回避表決的議案：
    
    第9.01項議案，回避股東：江蘇博特新材料有限公司、繆昌文、劉加平、張建雄；
    
    （1）江蘇博特新材料有限公司，系公司控股股東，所持表決權股份數量136,000,000股，
    
    該股東代表出席本次會議，并已回避表決。
    
    （2）繆昌文，系公司實際控制人，所持表決權股份數量17,750,000股，該股東出席本
    
    次會議，并已回避表決。
    
    （3）劉加平，系公司實際控制人，所持表決權股份數量13,700,000股，該股東委托出
    
    席本次會議，并已回避表決。
    
    （4）張建雄，系公司實際控制人，所持表決權股份數量7,600,000股，該股東出席本次
    
    會議，并已回避表決。
    
    第9.02項議案，回避股東：江蘇博特新材料有限公司、繆昌文、劉加平、張建雄；
    
    （1）江蘇博特新材料有限公司，系公司控股股東，所持表決權股份數量136,000,000股，
    
    該股東代表出席本次會議，并已回避表決。
    
    （2）繆昌文，系公司實際控制人，所持表決權股份數量17,750,000股，該股東出席本
    
    次會議，并已回避表決。
    
    （3）劉加平，系公司實際控制人，所持表決權股份數量13,700,000股，該股東委托出
    
    席本次會議，并已回避表決。
    
    （4）張建雄，系公司實際控制人，所持表決權股份數量7,600,000股，該股東出席本次
    
    會議，并已回避表決。
    
    第9.03項議案，回避股東：江蘇博特新材料有限公司、繆昌文、劉加平、何錦華；
    
    （1）江蘇博特新材料有限公司，系公司控股股東，所持表決權股份數量136,000,000股，
    
    該股東代表出席本次會議，并已回避表決。
    
    （2）繆昌文，系公司實際控制人，所持表決權股份數量17,750,000股，該股東出席本
    
    次會議，并已回避表決。
    
    （3）劉加平，系公司實際控制人，所持表決權股份數量13,700,000股，該股東委托出
    
    席本次會議，并已回避表決。
    
    （4）何錦華，系江蘇博睿光電有限公司董事長，所持表決權股份數量4,000,000股，該
    
    股東出席本次會議，并已回避表決。
    
    第9.04項議案，回避股東：江蘇博特新材料有限公司、繆昌文、劉加平；
    
    （1）江蘇博特新材料有限公司，系公司控股股東，所持表決權股份數量136,000,000股，
    
    該股東代表出席本次會議，并已回避表決。
    
    （2）繆昌文，系公司實際控制人，所持表決權股份數量17,750,000股，該股東出席本
    
    次會議，并已回避表決。
    
    （3）劉加平，系公司實際控制人，所持表決權股份數量13,700,000股，該股東委托出
    
    席本次會議，并已回避表決。
    
    三、 律師見證情況
    
    1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（北京）事務所
    
    律師：張冉、李晶
    
    2、律師鑒證結論意見：
    
    1、公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的
    
    有關規定；
    
    2、本次股東大會由公司董事會召集，召集人的資格合法、有效；
    
    3、參加本次股東大會的股東、董事、監事和高級管理人員均有資格參加本次股東大會，
    
    其參會資格合法、有效；
    
    4、本次股東大會表決程序符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表
    
    決結果合法、有效。
    
    四、 備查文件目錄
    
    1、《2017年年度股東大會決議》；
    
    2、《國浩律師（北京）事務所關于江蘇蘇博特新材料股份有限公司2017年年
    
    度股東大會之法律意見書》
    
    江蘇蘇博特新材料股份有限公司
    
    2018年4月27日